OKX:n lainvalvontaviranomaisten pyyntöjen opas

Viimeksi päivitetty: 31.7.2025

Vain valtion ja lainvalvontavirastoille.

1. Johdanto

OKX:n palveluehtojen mukaisesti OKX.comin palveluita tarjoavat eri tahot.

Kaikki lainvalvontaviranomaisten pyynnöt tulee lähettää täältä. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, sinua pyydetään luomaan tili ennen kuin voit lähettää pyynnön (pyydä apua osoitteesta help@kodexglobal.com). Huomaathan, että lähettämällä pyyntösi tämän alustan kautta hyväksyt seuraavat: OKX:n tietosuojaseloste, Kodexin tietosuojakäytäntö ja Kodexin käyttöehdot.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa (esim. et voi liittyä Kodexiin tai jos kyseessä on hätätilanne), voit lähettää pyyntösi osoitteeseen enforcement@okx.com, osoitettuna OKX:lle. Tarvittaessa vastaamme valtuutettujen lainvalvontaviranomaisten (jotka käyttävät virallisen hallituksen verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta) pyyntöihin, joihin on liitetty valtuutustodiste (asiakirjatodiste, joka osoittaa, että olet lainvalvontaviranomaisen edustaja ja sinulla on valtuudet käsitellä tällaisia pyyntöjä (esim. valokuva virkamerkistäsi)).

Tarkastelemme jokaisen tapauksen erikseen ja toimimme tapauskohtaisesti yhteistyössä asiaankuuluvien käyttöehtojen, tietosuojaselosteemme sekä sovellettavien lakien ja sääntelyiden mukaisesti.

Pyrimme vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman nopeasti. Jos et kuitenkaan saa meiltä vastausta, tarkistathan sähköpostisi roskapostikansion.

Jos kyseessä on rajat ylittävä lainvalvonta, viittaathan tarvittaessa myös asianomaisiin keskinäistä oikeusapua koskeviin sopimuksiin liittyviin asiakirjoihin.

2. Vaaditut tiedot

Jotta voimme käsitellä pyyntösi, sinun tulee:

a. ilmoittaa pyydetyt toimet/kohteet ja

b. liittää mukaan allekirjoitettu tuomioistuimen määräys ja/tai virallinen kirje lainvalvontaviranomaiselta, joka sisältää seuraavat tiedot:

• Lainvalvontaviranomaisen täydellinen nimi ja sen laillinen toimivalta tehdä tällainen pyyntö yhdessä toimivaltaisten tuomioistuinten kanssa, johon on myös liitetty asiakirjatodisteet;

• Viralliset yhteystietosi (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero);

• Kronologinen katsaus tutkittavana olevaan väitettyyn tapaukseen, mukaan lukien tapauksen olennaiset tosiseikat, viitaten mahdollisuuksien mukaan seuraaviin seikkoihin:

  • kaikki asiaankuuluvat lompakko-osoitteet ja transaktioiden tiivisteet (”TXID”), alkaen ensimmäisestä transaktiosta, josta väitetty uhri valittaa (ilmoittakaa kunkin transaktion rahakeyyppi ja summa sekä asiaankuuluva lohkoketju) (”ensimmäinen transaktio”), siihen, miten kyseinen transaktio jäljitetään OKX:ään;

  • monimutkaisten tapausten osalta ilmoittakaa kyseessä oleva kokonaissumma (rahakkeina ja arvioituna USD-arvona) ja liittäkää mukaan erittely, jotta voimme ymmärtää asian paremmin;

  • tähänastiset tutkintalöydökset, mukaan lukien tiedot väitetystä petoksentekijästä sekä olosuhteet, joissa väitetty uhri suostutettiin tekemään ensimmäinen transaktio;

  • asiaankuuluvan OKX-käyttäjän nimi, UUID, rekisteröity puhelinnumero ja sähköpostiosoite, henkilöllisyysnumero; ja

c. Pyydetyt toimet/kohteet.

Kaikki pyynnöt ja liitteet on toimitettava englannin kielellä.
Kaikki asiaankuuluvat lompakko-osoitteet ja transaktioiden tiivisteet on myös toimitettava Word-asiakirjamuodossa tai kopioitavassa .pdf-muodossa.

Jos et pysty lähettämään pyyntöä Kodexin kautta, kerro meille miksi.