Часто задаваемые вопросы

Как узнать о необходимости заполнения анкеты программы по борьбе с отмыванием денег (AML) для верификации?

Как узнать, к какому типу относится моя организация?

Какую информацию должен предоставить семейный офис?

Какую информацию должно предоставить частное финансовое учреждение?

Какую информацию должна предоставить некоммерческая организация (НКО)?

Какую информацию должна предоставить частная компания?

Какую информацию должен предоставить фонд?

Какую информацию должно предоставить государственное предприятие?