加密貨幣地毯詐騙防範指南：3 分鐘帶你識別與避免這種危險的詐騙手法
「地毯詐騙」 是加密貨幣領域中一種新興的詐騙方式，詐騙者通過建立與受害者的信任關係，將資金從投資者手中拿走，並讓受害者持有毫無價值的代幣。這種詐騙通常涉及在加密平台或去中心化交易所 (DEX) 上進行投資或交易，並使用人際信任和情感操控來實現詐騙目的。
隨著加密貨幣越來越普及，「地毯詐騙」的案例也在增加。本文將解釋什麼是「地毯詐騙」，並介紹如何保護自己的數位資產免受詐騙。
了解「地毯詐騙」：如何識別這種新型詐騙手法
地毯詐騙 發生在加密項目開發者撤回資金並放棄項目時，留下的代幣對投資者毫無價值。詐騙者通常會設立看似合法的金融平台，吸引投資者將資金投入，然後在積累足夠資金後消失。由於加密貨幣的去中心化與匿名性，這些詐騙往往難以追回資金。
地毯詐騙是如何運作的？
地毯詐騙 通常涉及詐騙者在去中心化交易所 (DEX) 上建立流動性池，並通過積極的市場推廣來吸引交易者購買代幣。當代幣價值和流動性增加後，開發者會突然撤回所有資金，導致代幣價值暴跌，並讓交易者蒙受損失。
詐騙者會製造一個吸引人的投資機會，並使用看似正式的文件或冒充合法機構來增強信任感。一旦足夠的資金進入市場，詐騙者就會迅速撤回資金，造成市場崩盤，讓投資者的資金無法追回。
「地毯詐騙」的例子：從 OneCoin 到 Squid Game Token
以下是兩個著名的「地毯詐騙」案例，幫助我們理解詐騙者如何實施這些詐騙行為：
OneCoin：2014年推出的 OneCoin 被宣傳為一種革命性的加密貨幣。然而，OneCoin 所使用的區塊鏈其實只是 Excel 表格，最終該項目成為龐氏騙局，參與者損失超過40億美元。
Squid Game Token：2021年，開發者利用熱門的 Netflix 劇集《魷魚遊戲》推出了 Squid Game Token。該代幣的價格暴漲，但交易者很快發現無法出售手中的代幣，最終開發者帶著約330萬美元消失，留下受害者手無寸鐵。
如何識別「地毯詐騙」的警示信號？注意這些紅旗
識別「地毯詐騙」的關鍵在於注意以下幾個警示信號：
匿名開發者：如果項目背後的團隊成員身份不明或無法驗證，這是風險信號。
缺乏透明度：項目缺乏清晰的目標、路線圖或代幣經濟學。
不切實際的回報：如果一個項目承諾短期內高回報，應保持懷疑態度。
無外部審計：知名項目會接受第三方審計，以保證安全性。缺乏審計或依賴不明審計機構是一個警示信號。
代幣經濟學可疑：如果開發者持有過多代幣，可能會將其拋售，導致價格暴跌。
如何防範「地毯詐騙」？保護你的資金不受詐騙侵害
以下步驟可以幫助你保護自己免受「地毯詐騙」的侵害：
進行徹底的研究：調查團隊的背景，確保開發者身份透明並具有可信的經歷。
分析白皮書：一個全面的白皮書應該明確說明項目的目標、技術和路線圖。如果文檔模糊不清或寫得很差，這可能表示該項目缺乏實質內容。
檢查代幣經濟學：評估代幣分配，看看是否有少數團隊成員持有大量代幣，這可能會操控市場。
驗證外部審計：確保項目經過第三方審計以保證代碼的安全性。沒有審計或依賴不明審計機構應引起警惕。
使用可信平台：選擇有良好聲譽且已建立的交易所和平台，這些平台通常有過濾詐騙項目的機制。
警惕不切實際的承諾：如果一個項目承諾短期內的高回報，請保持警惕，這類承諾通常是用來吸引不明真相的交易者。
如何識別「地毯詐騙」中的高壓手段和不正常平台？
「地毯詐騙」通常會運用以下幾種手段：
高壓手段：詐騙者會施加壓力要求你投入資金，並聲稱如果不立即行動，機會將會錯失，利用 FOMO（錯失恐懼）來操控你。
不明平台：詐騙者會將你引導至不熟悉或不尋常的交易平台，這些平台的質量可能較低。
所謂的回報：如果你的新朋友聲稱你的投資已經獲得回報，但你無法提取這些回報，你很可能已經成為受害者。
如何使用「地毯詐騙」檢測工具保護自己？
除了注意紅旗信號，還可以使用一些檢測工具來分析代幣合同，評估風險，並保護自己免受詐騙。
TokenSniffer：此工具讓你快速檢查智能合約。輸入代幣的合約地址，獲得詳細分析，幫助你識別可疑代碼模式、已知詐騙的相似性和鎖定流動性等問題。
Honeypot.is：詐騙者有時會創建可以購買但無法出售的代幣，稱為「蜜罐」。Honeypot.is 測試智能合約，模擬買賣交易，檢查是否有隱藏的限制。
RugDoc：RugDoc 會對加密項目進行風險評級，提供工具如蜜罐檢查器和教育指南，幫助你了解詐騙並做出明智的決策。
De.Fi Scanner：De.Fi Scanner 是一個多鏈工具，掃描智能合約中的風險，提供安全分數，幫助交易者評估項目的風險。
保持警覺，避免「地毯詐騙」的風險
「地毯詐騙」 是加密貨幣世界中最具危害性的詐騙之一，詐騙者利用去中心化交易平台的特性，創建虛假的代幣，抬高其價值，然後撤走資金。要保護自己，必須留意紅旗信號，進行充分的研究，並且在新增代幣之前做好盡職調查。
閱讀更多：
延伸閱讀：
加入 OKX 繁中社區了解更多加密貨幣知識，還有不定期空投及周邊贈送！
追蹤 OKX 中文 IG，了解加密貨幣和 OKX 最新動態，更多精彩活動好禮等你來拿：
【OKX LINE 官方帳號】正式上線 🔥 每週簽到、積分換限量周邊、空投紅包禮物等你抱回家 🧡
相關推薦
查看更多
ATH 是什麼意思？｜3 分鐘認識加密貨幣常見術語
